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「金宝网上娱乐网」长园集团股份有限公司 2019年第八次临时股东大会决议公告

 2020-01-08 14:40:43
[摘要] 证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2019120长园集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。前述议案于2019年10月8日经公司2019年第八次临时股东大会审议通过。根据回购相关议案,公司将以对应的回购价格回购注销限制性股票共17,8

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金宝网上娱乐网,证券代码:600525证券缩写:长源集团公告编号。:2019120

昌源集团有限公司

关于2019年第八次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:深圳市南山区长垣新材料港5号楼3楼

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议的召开、召开程序和与会人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。吴启泉董事长出差了。会议由徐程斌主持,他是由出席股东大会的半数以上董事选举产生的董事。股东大会的议案通过现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和3名现任董事。吴启泉董事、杨成董事、王福董事、毛明春董事、赖泽桥独立董事、丁鹏独立董事因公未出席会议。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。李魏群监事和朱玉梅监事因公未出席会议。

3.董事会秘书顾宁出席了会议。许总裁程斌和财务总监王伟出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于授予取消激励目标但未解除锁定的限制性股票回购的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于子公司长源申瑞销售电池组的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1是一项特别决议,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。提案二是以普通决议方式通过的决议,并经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:张志鹏、陈思怡

2、。

律师见证结论意见:

我们律师认为,公司会议的召开和召集程序、现场出席人员和会议召集人的主要资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和会议通过的决议等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定,是合法有效的。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

昌源集团有限公司

2019年10月9日

证券代码:600525股票缩写:长源集团公告编号。:2019121

昌源集团有限公司

通知债权人回购和取消限制性股票的公告

长源集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2019年9月18日审议通过了《关于回购奖励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。详见本公司于2019年9月19日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购奖励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告号2019113)。上述议案已于2019年10月8日经本公司2019年第八次临时股东大会审议通过。根据回购法案,该公司将以相应的回购价格回购17,891,600股限制性股票。回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销股份。注销完成后,公司注册资本减少17,891,600元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,现公告如下:公司全体债权人均有权在本公告发布之日(2019年10月9日)起45日内向公司申报债权,并可根据合法债权凭证要求公司履行偿债义务或为该债权提供有效担保。

债权申报所需材料:公司债权人可以凭合同、协议等证明债权债务存在的文件原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,还必须携带法人营业执照原件及复印件和法定代表人身份证明。委托他人申报的,除上述文件外,还必须携带法定代表人授权书原件、复印件和代理人有效身份证件。债权人为自然人的,必须同时携带有效身份证原件和复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还应当携带委托书原件和复印件以及代理人的有效身份证件。

债权申报的具体方式如下:

1.债权申请登记地点:深圳市南山区科苑中路长苑新材料港6号楼5楼

每天8:30-12:00;13:30-17:30(不包括周末)

3.联系人:顾宁和李锋

4.联系电话:0755-26719476

5.传真号码:0755-26719476

特此宣布。

昌源集团有限公司

董事会

2001年10月9日

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